La nostra soluzione per l'antiriciclaggio

Aiuta a comprendere tutta la normativa e guida nella organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.

II Kit software nelle diverse versioni include tutti i programmi per assolvere gli:

• obblighi per i professionisti (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 141)

• obblighi per gli operatori non finanziari (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 143)

Il nostro software è stato realizzato per predisporre:

• La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente.

• La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi.

• L'importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali.

• La registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico.

• La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.

• La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi (UIC).